近日，浙江建德警方打掉了一個電信詐騙團伙，串并全國142起案件，涉案超3000萬元。

浙江建德：虛假交易平臺炒期貨詐騙金額超三千萬元

2020年12月，建德市民王先生在網上搜索期貨相關信息時，彈出的一條理財廣告吸引了他的注意，點擊后，王先生進入到一個名為瑞達財經的期貨平臺。

受害人王先生：進去之后，有一個直播室，每天有一個老師在里面講課，我聽了一個星期，覺得那個老師的水平確實不錯，因為我自己也做了十來年期貨了，覺得這個人很對路，就開戶了。

開戶后，王先生投入了15萬元，該平臺還贈給王先生15萬元投資金，根據平臺“導師”的指導，王先生加入了所謂的“操盤手計劃”，把賬戶里的30萬元全部購買了黃金和原油期貨，只過了一個多星期，30萬就漲到了270萬，王先生想要取現，卻發現賬戶被凍結了。

受害人王先生：賬戶里有錢取不出來，后來老師要分成，第一筆錢我還沒有懷疑是詐騙，匯給他了，他告訴我錢打錯了，要重新打，再打了一點過去后，他說賬戶有問題，又被封了。平臺入金的錢，再加上給老師的回報，總共損失了70多萬元。

當意識到自己被騙后，王先生趕緊報警，與此同時，建德警方還接到了另一位市民葉先生的報警，其遭遇和王先生如出一轍，共被騙了80多萬元。

接警后，建德市公安局立即成立專案組展開調查，根據作案手法，民警判定兩起案件為同一團伙所為。

浙江建德市公安局網警大隊民警吳佳：我們立即對網絡流、資金流、信息流等多數據進行分析，最終，分析出來一個以劉某、尹某為首，組織中國公民赴緬甸北部實施期貨類投資理財詐騙的團伙，該團伙人員眾多，分工明確，主要有講師團伙、引流團伙、緬北業務員團伙、技術團伙、洗錢團伙、黑灰產業團伙、組織偷越國邊境團伙。

由于涉案人員多，分布廣，為避免打草驚蛇，專案組民警在掌握犯罪團伙落腳點及生活規律后，于今年3月9日至5月28日，組織200多名精干警力，分赴北京、上海、廣東、江蘇、河南等十余個省市展開收網行動。

浙江建德市公安局刑偵大隊副大隊長吳勇：對犯罪集團中涉及的引流團伙、講師團伙、緬北回流詐騙團伙以及黑灰產業團伙實施抓捕，一共抓獲犯罪嫌疑人50余名，目前采取刑事強制措施49人，串并國內案件142起，涉及的詐騙數額3000余萬元。

浙江建德：“導師”直播教投資警方揭秘詐騙套路

據了解，該案最大不同，就是多了一個直播間功能。

浙江建德市公安局新安江派出所民警王偉衛：受害人通過期貨等關鍵字搜索，就能搜索到犯罪嫌疑人自己搭建的直播間，直播間里有所謂專業的期貨老師在里面講解期貨知識，還會在直播間里喊單，讓客戶相信自己是非常專業的。

直播間里還有冒充客戶的業務員，他們會在直播間里吹捧老師，說跟著直播間老師操作賺了多少錢，同時也會把虛假的賺錢截圖發到直播間里。

除了期貨投資導師和假冒的客戶，直播間里還有一種被稱為“巡官”的人，他們一邊在直播間里發布開戶即送金的優惠廣告，一邊審核客戶留言，一旦有人寫下平臺騙人、無法提現等語句，則一律刪除，只對外呈現吹捧、夸贊的留言。

浙江建德市公安局新安江派出所民警王偉衛：客戶如果相信直播間的老師，就會主動添加業務員，點對點跟業務員聯系，業務員會教客戶開戶入金，有各種各樣的廣告，讓客戶不斷地往里面投錢，業務員會按照公司話術一步一步對客戶進行詐騙。

據民警介紹，主犯劉某和尹某，都有在上海金融行業的從業經歷，而抓獲的其他詐騙嫌疑人則大多曾是和主犯尹某在上海的金融業同事，后在尹某的高薪、工作環境優越等說辭引誘下，被騙往緬甸。

緬北回流詐騙團伙成員：特別荒涼，被他們帶到一棟房子里面，門口的人都帶著槍，后面被拉去各種培訓，培訓完就要求你開始做電信詐騙之類的。

浙江建德市公安局刑偵大隊副大隊長吳勇：實際到了那邊之后，人身就沒有自由，會把通訊工具全部收走，集中起來進行詐騙培訓，完不成業務就要挨打。

在案件偵破的同時，專案組民警還在犯罪嫌疑人的電腦中獲取到兩組企業QQ超級管理員賬號，梳理出正在被騙的受害人800余名，通過上報杭州反制預警專班落地止損，目前已經成功止損2000余萬元。

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