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9月26日消息，衡陽縣公安局稱破獲“9.15”特大洗錢案，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。 經(jīng)查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先后在國內(nèi)多個城市聯(lián)系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

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