中新經(jīng)緯7月7日電 央行網(wǎng)站7日消息，財付通支付科技有限公司(下稱財付通)因違反機構(gòu)管理規(guī)定等被罰沒29.93億元，4名責任人合計被罰242.10萬元。

(相關(guān)資料圖)

行政處罰決定書顯示，財付通存在以下違法行為類型：

1.違反機構(gòu)管理規(guī)定；2.違反商戶管理規(guī)定；3.違反清算管理規(guī)定；4.違反支付賬戶管理規(guī)定；5.其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為；6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；8.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；9.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；10.違反消費者金融信息保護管理規(guī)定；11.違反金融消費者權(quán)益保護管理規(guī)定。

央行決定，對財付通警告，沒收違法所得5.6612388789億元，罰款24.2677827882億元。

來源：央行網(wǎng)站

同時，央行披露，時任財付通反洗錢與風險控制部負責人吳某對以下違法行為負有責任：1.違反商戶管理規(guī)定；2.違反支付賬戶管理規(guī)定；3.其他危及支付機構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為，被警告，罰款120萬元。

時任財付通支付平臺產(chǎn)品部(微信支付)產(chǎn)品運營負責人吳某對以下違法行為負有責任：1.違反商戶管理規(guī)定；2.違反清算管理規(guī)定；3.違反支付賬戶管理規(guī)定；4.違反消費者金融信息保護管理規(guī)定，被警告，罰款99.6萬元。

時任財付通支付平臺產(chǎn)品部(基礎(chǔ)支付)負責人陳某博對以下違法行為負有責任：違反清算管理規(guī)定，被警告，罰款6.5萬元。

時任財付通總經(jīng)理許某愛對以下違法行為負有責任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；4.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被罰款16萬元。

作出行政處罰決定的日期均為2023年7月7日。(中新經(jīng)緯APP)

【編輯：熊思怡】

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