原標(biāo)題:曙光數(shù)創(chuàng):關(guān)于收到海光信息技術(shù)股份有限公司取消籌劃要約收購事項通知函的公告

證券代碼：920808 證券簡稱：曙光數(shù)創(chuàng) 公告編號：2025-094

曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)（北京）股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于收到海光信息技術(shù)股份有限公司取消籌劃要約收購事項通知函

的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“曙光數(shù)創(chuàng)”或“公司”）于2025年12月9日收到海光信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“海光信息”或“收購人”）發(fā)來的《取消籌劃要約收購事項通知函》，獲悉：自海光信息換股吸收合并中科曙光交易啟動以來，由于市場環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，本次實施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經(jīng)海光信息與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮，終止本次換股交易事項。由于本次換股交易終止，海光信息同步取消籌劃對曙光數(shù)創(chuàng)的要約收購事項。

一、本次要約收購事項概述

2025年6月6日，海光信息與曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中科曙光”）簽署《換股吸收合并協(xié)議》，海光信息擬以向中科曙光全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光。海光信息為合并方，中科曙光為被合并方，即海光信息向中科曙光的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中科曙光股票。本次換股吸收合并完成后，中科曙光將終止上市，海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

根據(jù)《證券法》和《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，前述交易將構(gòu)成海光信息對于曙光數(shù)創(chuàng)的間接收購，海光信息需履行全面要約收購義務(wù)，向曙光數(shù)創(chuàng)除曙光信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司（以下簡稱“北京曙光信息”）以外的其他所有持有上市流通普通股的股東發(fā)出全面要約。

本次要約收購以海光信息換股吸收合并中科曙光完成為前提，海光信息換股吸收合并中科曙光事項尚需履行海光信息和中科曙光再次召開董事會審議通過、海光信息和中科曙光股東會審議通過、國家市場監(jiān)督管理總局對經(jīng)營者集中事項的審查通過、上交所審核通過并經(jīng)證監(jiān)會予以注冊等程序后方可實施。

因此，前述事項尚存在重大不確定性，本次要約收購不排除因未完成前述事項導(dǎo)致本次要約收購終止風(fēng)險。

以上內(nèi)容詳見公司于2025年6月10日披露的《關(guān)于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》（公告編號：2025-040）及其他相關(guān)公告。

二、海光信息取消本次要約收購事項的情況說明

2025年12月9日，公司收到海光信息發(fā)來的《取消籌劃要約收購事項通知函》，其主要內(nèi)容如下：

“本次換股交易自啟動以來，海光信息及相關(guān)各方積極推動本次交易的各項工作，由于本次交易規(guī)模較大、涉及相關(guān)方較多，使得重大資產(chǎn)重組方案論證歷時較長，目前市場環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，本次實施重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，為切實維護上市公司和廣大投資者長期利益，經(jīng)海光信息與交易各相關(guān)方友好協(xié)商、認(rèn)真研究和充分論證，基于審慎性考慮，決定終止本次換股交易事項，由于本次換股交易終止，海光信息決定同步取消籌劃對曙光數(shù)創(chuàng)的要約收購事項。”

敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)（北京）股份有限公司

董事會

2025年 12月 9日

關(guān)鍵詞： 商業(yè)頻道 快訊